DOC - Europa.eu

EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Misdaad loont niet: een harde aanpak van criminele
winsten
Brussel, 12 maart 2012 – In Europa belanden elk jaar honderden miljarden euro's
rechtstreeks in de zakken van criminele bendes en de maffia. Ondanks de
inspanningen van rechtshandhavingsautoriteiten overal in Europa, blijven de
illegale winsten grotendeels in de handen van criminelen. Daardoor worden
criminele groepen sterker en blijven Europese burgers verstoken van belastinggeld
dat had kunnen worden gebruikt voor gezondheidszorg of onderwijs.
Vandaag presenteerde de Commissie nieuwe voorschriften om via misdaad
verkregen geldmiddelen en andere goederen doeltreffender en op ruimere schaal
te kunnen confisqueren. De lidstaten zullen beter in staat zijn om aan derden
overgedragen vermogensbestanddelen te confisqueren, criminele
vermogensbestanddelen zullen – zelfs wanneer de verdachte is gevlucht gemakkelijker kunnen worden geconfisqueerd en de bevoegde autoriteiten zullen
vermogensbestanddelen tijdelijk kunnen bevriezen wanneer het gevaar bestaat dat
ze zullen worden weggemaakt.
"Wij moeten criminelen raken waar het pijn doet – in hun portemonnee, en wij
moeten hun winsten terug in de legale economie brengen, vooral in deze tijden van
crisis. Rechtshandhavingsautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten moeten betere
instrumenten hebben om geld op te sporen. Zij moeten ook meer middelen krijgen
om meer criminele vermogensbestanddelen te kunnen ontnemen," aldus Cecilia
Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken.
IP/12/235
Momenteel zijn de bedragen die worden ontnomen van de georganiseerde
criminaliteit bescheiden in vergelijking met de enorme inkomsten uit illegale
activiteiten als drugshandel, vervalsing, mensenhandel en smokkel van lichte
wapens.
Volgens VN–ramingen bedroegen de totale criminele opbrengsten in 2009
ongeveer 2 100 miljard dollar of 3,6% van het wereldwijde bbp in dat jaar. Hoewel
dit zwart geld grotendeels wordt witgewassen en geherinvesteerd in de legale
economie, wordt momenteel minder dan 1% van de opbrengsten van misdrijven
bevroren en geconfisqueerd.
In de EU zijn de winsten uit georganiseerde criminaliteit aanzienlijk. Volgens
ramingen is de verkoop van illegale drugs in de EU bijvoorbeeld goed voor
100 miljard euro per jaar.
Geraamd wordt dat in Italië de opbrengsten uit de georganiseerde criminaliteit
150 miljard euro per jaar bedragen. In 2009 hebben de Italiaanse autoriteiten
criminele vermogensbestanddelen ten bedrage van ongeveer 800 miljoen euro
tijdelijk bevroren.
In het Verenigd Koninkrijk werden de inkomsten uit georganiseerde criminaliteit in
2006 geraamd op 15 miljard pond. In datzelfde jaar werd 125 miljoen pond
ontnomen door de staat.
In 2009 werd in Duitsland 113 miljoen euro crimineel geld in beslag genomen. Dat
klinkt indrukwekkend, maar er mag niet worden vergeten dat de geraamde winst
die de criminelen in deze zaken hebben behaald ongeveer 903 miljoen euro
bedroeg.
Confiscatie versterken – de economie beschermen
Om confiscatie te voorkomen, beleggen georganiseerde criminele groepen hun
opbrengsten steeds meer buiten het eigen land (vaak in meerdere lidstaten) of
dragen zij ze over aan derden (vaak verwanten of 'stromannen'). Huizen, auto's,
restaurants, kleine ondernemingen en aandelen in vennootschappen zijn slechts
een paar voorbeelden van hoe illegale winsten kunnen worden geherinvesteerd in
legale vermogensbestanddelen of activiteiten.
Indien de confiscatie van vermogensbestanddelen wordt vergemakkelijkt, zullen
criminele activiteiten worden belemmerd en zullen criminelen worden afgeschrikt
omdat zij de boodschap krijgen dat misdaad niet loont. Ook zal onze economie
worden beschermd tegen criminele infiltratie en corruptie. Meer
vermogensbestanddelen ontnemen ten gunste van de staat zal grote gevolgen
hebben voor slachtoffers van misdrijven, belastingbetalers en de samenleving als
geheel. Na confiscatie kunnen de opbrengsten van misdrijven ook opnieuw worden
gebruikt voor sociale doeleinden of opnieuw worden geïnvesteerd in
rechtshandhaving of preventie van criminaliteit.
2
Met het voorstel van vandaag worden de bestaande voorschriften vereenvoudigd
en worden grote leemten waarvan de georganiseerde criminaliteit profiteert,
opgevuld. Dit voorstel:
- bevat duidelijkere en doeltreffendere voorschriften voor de confiscatie van
vermogensbestanddelen die niet rechtstreeks verband houden met een
specifiek misdrijf, maar die duidelijk afkomstig zijn van soortgelijke criminele
activiteiten van de veroordeelde (ruimere confiscatie);
- versterkt de voorschriften inzake de confiscatie van vermogensbestanddelen
die door een verdachte worden overgedragen aan een derde die had moeten
weten dat deze afkomstig zijn van misdrijven (confiscatie bij derden);
- staat confiscatie van vermogensbestanddelen toe wanneer geen
strafrechtelijke veroordeling kan worden verkregen omdat de verdachte is
overleden of blijvend ziek is, of is gevlucht (beperkte vorm van confiscatie
zonder veroordeling);
- stelt officieren van justitie in staat vermogensbestanddelen tijdelijk te bevriezen
wanneer het gevaar bestaat dat deze zullen worden weggemaakt, mits die
maatregel door een rechter wordt bevestigd (conservatoire bevriezing);
- verplicht de lidstaten bevroren vermogensbestanddelen te beheren, zodat
deze hun economische waarde niet verliezen voordat zij ten slotte worden
geconfisqueerd (beheer vermogensbestanddelen);
- zorgt ervoor dat de maatregelen tot bevriezing en confiscatie van
vermogensbestanddelen in evenwicht worden gehouden door strikte
maatregelen ter bescherming van de grondrechten, met name de eerbiediging
van het recht op het vermoeden van onschuld en van het recht op eigendom.
Achtergrond
Op 22 november 2010 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan de 'EUinterneveiligheidsstrategie in actie' (IP/10/1535 en MEMO/10/598). Confiscatie is op
EU–niveau een strategische prioriteit als middel om de georganiseerde criminaliteit
te bestrijden.
Het voorstel van vandaag over confiscatie maakt deel uit van een reeks
maatregelen ter bescherming van de legale economie tegen criminele infiltratie, die
verband houden met de Europa 2020-strategie en de agenda voor groei. Het gaat
onder meer om het EU–corruptiebestrijdingspakket (IP/11/678 en MEMO/11/376)
en de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie.
3
Voor meer informatie
MEMO/12/179
Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken
www.ec.europa.eu/malmstrom
Homepage DG Binnenlandse Zaken:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
Audiovisueel materiaal kan worden gedownload van
http://tinyurl.com/confiscatedassets
Contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)
4